Empresários suspeitos de aplicar golpe milionário estão foragidos

A Polícia Civil do Ceará deflagrou na manhã desta quarta-feira (13), em Juazeiro do Norte, a Operação Casa Nova, que prendeu uma funcionária de uma loja de móveis suspeita de participação em golpes milionários por meio de empréstimos fraudulentos. Três empresários, sendo dois sócios da loja Maison e uma proprietária de uma clínica de reabilitação estão foragidos.

 

De acordo com o delegado responsável pelo caso, a funcionária presa convencia clientes que visitavam o espaço a ceder documentos sob o argumento de bater metas. Em posse das informações pessoais da clientela, o grupo contraía empréstimos milionários para comprar móveis e abastecer o estoque da loja.

 

Ainda segundo o delegado, o grupo criminoso teria movimentado cerca de R$ 8 milhões em empréstimos. O número de vítimas se aproxima de 50. A polícia também suspeita da participação de funcionários do banco, uma vez que o grupo conseguiu empréstimos de R$ 400 mil a R$ 600 mil em nome de pessoas com renda inferior a um salário-mínimo.

 

 

“Eles movimentavam o dinheiro, geravam um fluxo de capital, adquiriram bens, compraram outras empresas, compraram imóveis, compraram carros, ou seja, lavaram muito dinheiro”, disse o delegado, acrescentando que os investigados podem responder por estelionato, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.

 

Sobre a suposta participação da proprietária da clínica de reabilitação, as investigações apontam que ela repassava para o grupo documentos de internos para contratação de empréstimos. “Ela tinha contato com um dos sócios. Ela pegava documentos de internos e fazia o empréstimo como se a pessoa estivesse comprando móveis nessa loja”, explica o delegado.

 

(com informações Rogério Brito/Site Miséria)